打击洗钱犯罪 守护金融安全 ——招商信诺辽宁分公司多场景开展反洗钱集中宣传

为深入贯彻新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，提升社会公众反洗钱意识和受益所有人识别配合意识，维护金融秩序和人民群众财产安全，近期，招商信诺辽宁分公司以“打击洗钱犯罪 守护金融安全”为主题，在营业区域及多个场景开展反洗钱集中宣传，通过组建队伍、布置阵地、流动宣讲、电子屏展示、走进社区等形式，把新法精神和反洗钱知识送到群众身边。

宣传预热，金融教育宣传周多点发力。本次集中宣传前夕，结合9月金融教育宣传周，分公司已组织开展多场反洗钱宣传，先后走进沈阳市人民广场、沈阳某高校、沈阳市足球公园等地，面向市民、学生和休闲群众普及反洗钱法律法规、常见洗钱手法及风险防范要点，为集中宣传做好预热。

集中宣传，阵地与队伍同步推进。活动启动后，分公司快速组建反洗钱公益宣传队，队员来自不同岗位，既有业务骨干，也有青年员工。宣传队集中学习反洗钱知识，形成“全员参与、共建共促”的良好氛围。分公司在客户接待室布置醒目主题海报和宣传页，让客户在等候办理业务时直观了解反洗钱知识；办公大楼入口处的2块电子屏集中展示“打击洗钱犯罪 守护金融安全”宣传标语。大楼内有数十家公司，员工进出均能看到标语，有效扩大宣传覆盖面和触达率。

精准宣讲，差异化提示风险。宣传队立足营业区域，向往来群众发放宣传折页，现场讲解反洗钱知识，耐心解答疑问。宣传对象涵盖老年群体、青年学生、环卫工人、网约车司机、快递员、外卖配送员等“两司两员”群体以及外籍人士。针对老年人，结合养老诈骗、非法集资等案例，提醒其不出租、出借、出售身份证件和银行卡，不轻信“高额回报”，不替陌生人转账取现；针对学生，重点讲解“刷单返利”“跑分兼职”等陷阱，提示其保护个人信息，避免因贪图小利成为洗钱犯罪的“工具人”；针对环卫工人和“两司两员”等群体，围绕代收货款、不明转账、陌生二维码等风险点进行提醒，帮助其守好辛苦钱。

同时，宣传队重点围绕新《反洗钱法》和受益所有人识别开展宣讲。宣传人员向企业财务人员、个体经营者和公司员工讲解：受益所有人是最终拥有或实际控制客户、享有最终收益的自然人，识别受益所有人有助于防范空壳公司、复杂股权、代持等掩盖洗钱风险。企业和个人在办理业务时，应如实提供并配合核实受益所有人信息，相关信息发生变更时及时更新，不得隐瞒、伪造。

国庆不停摆，宣传进社区。国庆假期期间，分公司宣传脚步不停，在人口较为密集的社区对往来群众再次开展反洗钱宣传。针对假期外地来沈探亲、旅行等人员流动性强、对本地金融服务环境不熟悉等特点，宣传人员重点提示保管好个人证件和银行卡、不随意出借账户、不帮陌生人转账取现、警惕陌生二维码和不明链接，并介绍新《反洗钱法》相关要求，让反洗钱知识伴随假期出行。

重阳将临，关爱老年群体。分公司已联系好沈阳市于洪区某养老院，计划在重阳节之前前去拜访宣传。届时将结合老年人金融需求和生活场景，以通俗语言讲解养老诈骗、非法集资、冒充亲友转账等案例，提示不轻信高额回报、不透露验证码、不出租出借账户，帮助老年人提升防骗识骗能力，守好养老钱。

持续发力，宣传不断档。为巩固宣传成效，分公司将在未来持续依托营业区域、线上渠道，联合社区等，推送新《反洗钱法》解读、受益所有人识别等知识，扩大宣传半径，推动反洗钱宣传常态化、长效化，持续践行金融为民理念，创新宣传形式，丰富宣传内容，助力提升社会公众反洗钱意识，共同打击洗钱犯罪，守护金融安全。

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